固德威(688390) - 战略委员会实施细则（2025年6月修订）

第一章 总则 固德威技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准备工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...