固德威(688390) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

固德威技术股份有限公司 第六条 董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提出建议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《固 德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 会选举产生，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，并依照《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的或《公司章程》规定的不能担 任董事的情形，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 ...