固德威(688390) - 独立董事工作制度（2025年6月修订）

固德威技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进固德威技术股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的规范运作，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、本制度和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 ...