固德威(688390) - 提名委员会实施细则（2025年6月修订）

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 固德威技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 ...