豪美新材(002988) - 第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-051 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对 公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份 方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 27.84 元/股调整为 45.00 元/股。除调 整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。 内容详见公司同日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 5 月 26 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十九 ...