景业智能(688290) - 景业智能第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-045 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举来建良先生为执行公 司事务的董事及第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 1 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合公司实际 情况，对公司治理制度进行修订， ...