景业智能(688290) - 景业智能关于修订公司治理制度的公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。 具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际 情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定及修订类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...