美亚光电(002690) - 第五届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话或电 子邮件的方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公 司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-016 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金 1.85 亿元投资建设智能化涂装钣金生产 基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足 ...