甬矽电子(688362) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年6月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 | | 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 7 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对 提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果 由会议主持人宣布。 ...