博拓生物(688767) - 博拓生物第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 薪酬与考核委员会 | 王亮 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | --- | | | 段建平 | 委员 | | | 王亮 陈宇杰 | 委员 委员 | 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...