博拓生物(688767) - 博拓生物关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）于2025年6 月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025 年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 19 日，公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职 工代表董事。2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的 ...