合富中国(603122) - 合富中国第二届董事会第十六次会议决议公告

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董 事会会议。 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会 议并行使表决权。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-019 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董 事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权； 缺席会议 ...