丰茂股份(301459) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-034 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于2025年5月28日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），实际出 席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，因首次授予的 6 名激励对象 因个人原因离职、首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 70%、有 28 名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，公司将作废首 次授予部分合计 11 ...