合富中国(603122) - 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会就同一事项审议的 表决结果出现平票，无法形成有效决 ...