信凯科技(001335) - 董事会审计委员会工作规则

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会 成员及召集人由董事会选举或更换。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作 ...