信凯科技(001335) - 董事会战略委员会工作规则
第一章 总 则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称"公司")发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"公司法")、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件,设立浙江信凯科技集团股份 有限公司董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担 ...