信凯科技(001335) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-013 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会 议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人（其中李治先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会 议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 根据公司 2024 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2024 年度总经 理工作报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 根 ...