信凯科技(001335) - 关于召开2024年年度股东会的通知

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于 2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 （一） 股东会届次：2024 年年度股东会 （二） 股东会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...