海信视像(600060) - 海信视像第十届董事会第十三次会议决议公告

海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-018 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年6月4日以通讯方式召开。本次 会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，不 再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司 《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。 同意在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公 ...