东北制药(000597) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 4 日，东北制药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9: ...