新集能源(601918) - 新集能源十届二十四次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-028 中煤新集能源股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十四次 董事会于 2025 年 5 月 26 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 5 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举 董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会 议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案 认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权 由董事会审计与风险委 ...