新集能源(601918) - 新集能源关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-029 中煤新集能源股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届二十四次董事会审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、取消监事会有关情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计与风险委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对 《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关规定，对《公司 章程》进行修订，原《公司章程》共 13 章、247 条，修订后《公司 章程》共 12 章、244 ...