新集能源(601918) - 新集能源关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于 修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策 制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下： | 原条款内容 | | | 《股东会议事规则（修订版）》条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 | | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 | | 第 1 条 | | "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 | | | "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 | | | | 保 ...