新集能源(601918) - 新集能源股东会议事规则（2025年修订）

中煤新集能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会也可以同时聘请公证人员对股东会相关事项进行公证。 1 第1条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东能够依法行使职权， 确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第3条 年度股东会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度结束之后的 6 个月之内举行。 第4条 临时股东会不定期召开，有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开 临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司有 ...