双环传动(002472) - 第七届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-033 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上事项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿 先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股 ...