宝钢包装(601968) - 关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022 上海宝钢包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司 章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢 包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于增加公司经营范围的情况 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 ...