城建发展(600266) - 城建发展董事会议事规则（2025年修订）

北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 ...