源杰科技(688498) - 独立董事工作制度

陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，完善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...