源杰科技(688498) - 董事会议事规则

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会下设证券部，董事会秘书兼任证券部负责人，处理董事会日常事务。 包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会印章等。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事比例不低于 1/3，且至少 包括一名会计专业人士；职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以根据需 要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略 ...