节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

节能风电 601016 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二五年六月 中节能风力发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一） 14 点 00 分 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人 员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问 登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或 提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他 股东或股东代理人方可发言或提问）。 2 四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票 人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果。 七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传 ...