濮耐股份(002225) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-032 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董 事长与副董事长的议案》 选举刘百宽先生为公司第七届董事会董事长，选举孔志远先生为公司第七届 董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议通知于2025年5月30日以电子邮件形式发出，于2025年6月6日上午 在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参 会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，全体高级管理人员及部分监事 列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届 ...