濮耐股份(002225) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：刘百宽先生、孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生、刘国威先 生、刘诚先生 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-034 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 19日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，于2025 年6月5日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第七 届董事会、监事会成员。2025年6月6日公司召开第七届董事会第一次会议、第七 届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各专门 委员会委员，第七届监事会主席、监事会副主席，并聘任了高级管理人员、董事 会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会组成 ...