科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-031 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵泽元先生 为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时限， 会议于 2025 年 6 月 6 日下午 13:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书暨提名非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公 司董事会同意提名赵泽元先生为公司第三届董 ...