美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席高志坚主持。监事会主席在本次会议上就豁免会议通知的相关情况作出了 说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-016 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 公司监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规，以及公司《激励计划》的相关 规定，回购注销的原因、数量及价格合法、有效 ...