美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-014 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查 并发表了明确同意的审核意见，公司董事会同意提名葛文志先生、王国璞先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裘益政先生、刘成 林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立 ...