美迪凯(688079) - 股东会议事规则（2025年6月修订）

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第 1 页 共 12 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定和《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) ...