美迪凯(688079) - 董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料： （一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的 基本情况等资料； （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备 案； （三） 公司有关部门或 ...