美迪凯(688079) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。代表公司执行公司事务的 董事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《杭 州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 ...