天风证券(601162) - 《天风证券股份有限公司董事会议事规则》

第二条 董事议事通过董事会会议形式进行。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 根据公司章程规定，董事会设立薪酬与提名委 员会、审计委员会、风险与合规管理委员会、发展战略与 ESG 委员会。各专门委员会对董事会负责，其主要职责是协 助董事会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的 提案应提交董事会审议决定。董事会另行制定各专门委员 会的职责范围及工作细则。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，依照法定程序和公司章程决策公司重大经营 管理事项，凡《公司章程》《公司"三重一大"事项决策实 施规定》规定的董事会职责内容均应纳入董事会议事内容。 董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意 见。 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议决 定，形成董事会决议后方可实施。 董事会可以在一定条件和范围内，将部分职权授予董 事长、总裁行使。董事会授权应当坚持依法合规、权责对 等、风险可控等原则，对于法律法规明确规定、涉及重大 事项以及需提交股东会审议的事项不可授权，具体由董事 会另行规定。 第二章 董事会会议的种类 天风证券股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 ...