欧圣电气(301187) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的 议案》 苏州欧圣电气股份有限公司 第三 ...