奥飞数据(300738) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》 为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机构对公司 2024 年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级 ...