国投智能(300188) - 第六届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了 第六届董事会第十一次会议，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件和即时 通讯方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出 席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董 事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通 ...