*ST正平(603843) - 正平股份第五届董事会第十一次（临时）决议公告

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出了退休 申请，并提出辞去相应职务。经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董 事会提名彭有宏、金煜坤为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议 ...