激智科技(300566) - 第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-034 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张彦 先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 1、提名张彦先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 2、提名唐海江先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 3、提名姜琳女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 4、提名黄晁先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 ...