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激智科技(300566) - 第四届监事会第十五次会议决议的公告
300566Exciton(300566)2025-06-06 12:15

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会 议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实 际出席监事3人,会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年5 月30日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,合法有效。经与会监事审议表决,本 次会议通过了以下议案: 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使。同时,公司将对《公司章程》的相关条款进行修改,并 提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事 宜。 证券代码: ...