激智科技(300566) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-036 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"激智科技"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张彦 先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士 5 人为公司第五届董事会 非独立董事候选人，提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独 ...