激智科技(300566) - 董事会秘书工作细则

宁波激智科技股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当为具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负责人或者公司章程规定 的其他高级管理人员担任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定、自 律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁 波激智科技股份有限公司董事会议事规则》， ...