国恩股份(002768) - 独立董事年报工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度（草案） 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告（以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及 《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》"）、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 第六条 公司年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册 会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董 事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当 履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第七条 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请中介机构，对公司具体事 项进行审计、咨询或者核查，所发生的费用由公司承担。 ...