国恩股份(002768) - 董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公 ...