中国出版(601949) - 中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届 董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董 事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东会审 ...